题名
互联网金融行业反洗钱监管问题研究
DOI
作者
唐谏珍
作者单位
摘要
近年来,以互联网支付、移动支付等为代表的互联网金融的崛起,带来了资金渠道、支付方式和用户习惯等多方面的重大变革,其在颠覆传统金融业的同时,也给反洗钱监管带来困难。本文基于国内外理论研究和实践经验,分析我国互联网金融发展对客户身份识别、交易真实性审核、可疑交易监测等方面的挑战,提出构建我国互联网金融平台反洗钱监管框架体系的研究思路、基本架构和实施路径。
关键词
中国人民银行南宁中心支行
刊名
金融研究杂志
ISSN
3078-9516
年、卷(期)
201910
所属期刊栏目
经济与管理
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