题名
网络APP炒鞋市场洗钱风险及对策研究
DOI
作者
陈旭东 林俊帆
作者单位
中国人民银行贵阳中心支行
摘要
"炒鞋"现象在全国范围内广泛出现,特别是通过APP平台进行"交易"能在短期内产生巨大收益,吸引大量盲目跟风人员的参与。当前,受到网络交易平台准入门槛低、法规不健全、监管缺失等因素影响,通过网络APP平台进行交易背后可能存在非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销、洗钱等涉众型经济金融违法问题。本文通过对当前网络APP交易现象及其风险进行研究,并指出对其开展反洗钱工作存在的难点和问题,有针对性地提出解决问题的政策建议。
关键词
网络炒鞋；交易特点；洗钱风险；APP平台；政策建议
刊名
金融研究杂志
ISSN
3078-9516
年、卷(期)
20206
所属期刊栏目
经济与管理
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