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互联网金融机构的反洗钱内部控制演化博弈分析 下载：56 浏览：468
摘要:
洗钱活动降低金融市场稳定性,增加金融机构运营和法律风险,削弱政府经济调控效果,严重阻碍了国家经济的健康发展。本文基于有限理性假设,从内外部力量影响分析角度着手,构建外部监管机构与互联网金融机构、互联网金融机构管理层与反洗钱风控部门的演化博弈模型,研究如何完善互联网金融机构的内部控制。结果表明,监管机构的监管成本、严格监管带来的社会效益以及宽松监管带来的效用损失是影响互联网金融机构改进反洗钱内控制度的主要因素。互联网金融机构纵容洗钱行为的主要原因是消极改进互联网反洗钱内控制度带来的超额利润。为解决互联网金融机构的纵容态度,需要提高监管部门的监管水平,健全社会监督机制,推动互联网金融行业自律和创新应用反洗钱监测技术等。这些结论为互联网金融机构完善反洗钱内部控制提供了理论参考。
减税降费对货币政策影响分析 下载：42 浏览：271
文莱金融发展与经济增长的关系研判——基于资源依赖型国家视角 下载：54 浏览：373
粤港澳大湾区金融监管合作的法律思考 下载：56 浏览：472
论“上海金”对推进人民币国际化的积极意义——基于中国——东盟贸易的实证视角 下载：37 浏览：434
金融研究杂志期刊指标
出版年份 :
2018-2025
发文量 :
825
访问量 :
147823
下载量 :
48522
总被引次数 :
492
影响因子 :
0.889
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