社会组织洗钱风险及国际监管经验启示
郭勇 赵艳 谢露 王效瑜
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郭勇 赵艳 谢露 王效瑜,. 社会组织洗钱风险及国际监管经验启示[J]. 金融研究杂志,2019.12. DOI:.
摘要:
2017年,我国对履行反洗钱义务的非营利组织作出了界定。本文在研究社会组织洗钱风险的基础上,借鉴美国、英国、澳大利亚等国在该领域的监管实践与经验,为完善我国社会组织反洗钱监管提出三点启示。
关键词: 社会组织;洗钱风险;国际监管;NPOs;反洗钱
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