互联网金融行业反洗钱监管问题研究
唐谏珍
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唐谏珍,. 互联网金融行业反洗钱监管问题研究[J]. 金融研究杂志,2019.10. DOI:.
摘要:
近年来,以互联网支付、移动支付等为代表的互联网金融的崛起,带来了资金渠道、支付方式和用户习惯等多方面的重大变革,其在颠覆传统金融业的同时,也给反洗钱监管带来困难。本文基于国内外理论研究和实践经验,分析我国互联网金融发展对客户身份识别、交易真实性审核、可疑交易监测等方面的挑战,提出构建我国互联网金融平台反洗钱监管框架体系的研究思路、基本架构和实施路径。
关键词: 中国人民银行南宁中心支行
DOI:
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