社会组织洗钱风险及国际监管经验启示--世纪中文出版社

社会组织洗钱风险及国际监管经验启示

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作者: 郭勇；赵艳；谢露；王效瑜；

作者单位: 中国人民银行南宁中心支行；

关键词: 社会组织；洗钱风险；国际监管； NPOs；反洗钱；

摘要:

2017年,我国对履行反洗钱义务的非营利组织作出了界定。本文在研究社会组织洗钱风险的基础上,借鉴美国、英国、澳大利亚等国在该领域的监管实践与经验,为完善我国社会组织反洗钱监管提出三点启示。