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网络APP炒鞋市场洗钱风险及对策研究
DOI
:
,
PDF
下载:
37
浏览: 468
作者
:
陈旭东
;
林俊帆
;
作者单位
:
中国人民银行贵阳中心支行
;
关键词
:
网络炒鞋
;
交易特点
;
洗钱风险
;
APP平台
;
政策建议
;
摘要:
"炒鞋"现象在全国范围内广泛出现,特别是通过APP平台进行"交易"能在短期内产生巨大收益,吸引大量盲目跟风人员的参与。当前,受到网络交易平台准入门槛低、法规不健全、监管缺失等因素影响,通过网络APP平台进行交易背后可能存在非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销、洗钱等涉众型经济金融违法问题。本文通过对当前网络APP交易现象及其风险进行研究,并指出对其开展反洗钱工作存在的难点和问题,有针对性地提出解决问题的政策建议。
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